圣基茨移民背景調(diào)查都查些什么，如何查？
移民背景調(diào)查是移民路上必須經(jīng)歷的步驟，移民局只有通過調(diào)查確認申請人是否符合該國的移民要求，才會放心地簽發(fā)移民通行證。相較其他國家的護照政策，圣基茨對于申請者的背景調(diào)查有著完備的程序和流程，那么圣基茨移民背景調(diào)查都查些什么，如何查?本文為大家詳細解答。
移民背景調(diào)查是移民路上必須經(jīng)歷的步驟，移民局只有通過調(diào)查確認申請人是否符合該國的移民要求，才會放心地簽發(fā)移民通行證。相較其他國家的護照政策，圣基茨對于申請者的背景調(diào)查有著完備的程序和流程，那么圣基茨移民背景調(diào)查都查些什么，如何查?本文為大家詳細解答。
圣基茨移民背景調(diào)查的主要內(nèi)容
1、調(diào)查申請者親屬關(guān)系真實性
比如說申請人的出生證是否真實，婚姻/同居關(guān)系是否真實等，也就是查實家庭人員的戶口、身份證、護照等證件。
其中經(jīng)常遇到一些特殊情況，比如孩子非婚內(nèi)出生，那么申請人需要提供的證明親子關(guān)系文件就會多一些，無需鋌而走險做一些虛假申報;有些申請人因為某些買房政策，離婚復(fù)婚多次，實際上也不必刻意隱瞞，大大方方做婚史公證即可。
在親屬關(guān)系上的調(diào)查上，基本的誠信必須有保證，存在特殊情況的，移民公司會給出針對性方案。
2、調(diào)查申請人的社會背景、有無犯罪記錄
這個部分，申請人需要出具“無犯罪證明”，同時在中國以外連續(xù)居住超過6個月的國家也同樣要提供。如果這份文件無法提交，將會影響辦理。
個別國家，對于情節(jié)特別輕的過失也是可以包容的，這就需要一對一咨詢了。由于征信體系的完善，除了刑事犯罪之外，申請人如果是“限高人群”或“嚴重失信人員”，部分審核嚴格的項目均無法辦理。
需要特別注意的一點是，如果申請人是所謂的PEP(政治敏感人員)，或者身份為黨派人士，在某些項目中需要如實申報。如果申請人政治敏感度過高，則無法符合投資移民的擇選要求。一般而言，普通的黨派人士都不會影響辦理。
3、調(diào)查申請人的資金來源
有些移民項目需要申請人申報資金來源，由申請人自行提交證明文件。申請人在辦理中會提交一些公司文件、稅單、銀行記錄等，最常見的還有收入證明。
在某些項目中，移民局會致電稅務(wù)局、工商局或者銀行，確認申請人提交的文件是否真實有效，資金賬戶是否有所申報的資金數(shù)額。當(dāng)然，國內(nèi)的官方機構(gòu)或者銀行一般是不會配合調(diào)查的，但是作為出具收入證明的公司建議主動配合。
在個別國家，申請人的資金也必要在申請初期就存入申報的賬戶，今后必須用同一筆資金進行投資，這點就需要額外注意了。
圣基茨移民背景調(diào)查如何查
在信息化社會，背調(diào)的手段是多樣化的。各國移民局最常用的就是通過搜索引擎進行搜索，申請人或申請人公司的關(guān)鍵新聞都可以搜索出來，比如公示的訴訟文件，或者股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息等。
一些較大的律所擁有自己的數(shù)據(jù)庫，用于甄別申請人的背景信息。某些國家還會動用專門的調(diào)查機構(gòu)進行付費調(diào)查，對申請人的申報文件進行核實。
當(dāng)然，因為權(quán)限以及隱私保護的政策，申請人的有些信息他們是調(diào)查不到的，比如到底有多少賬戶，到底有多少房產(chǎn)等，背調(diào)公司主要是完成申請人的社會背景以及犯罪背景的調(diào)查。
1、代理機構(gòu)的審核
圣基茨護照是不能直接通過官方辦理的，官方將辦理的具體事宜交給授權(quán)的代理機構(gòu)。經(jīng)過認證的CBI代理將使用可信賴的工具，比如World Check 或者 World Compliance對申請者進行高級背景調(diào)查，這樣的操作模式已經(jīng)成為所有授權(quán)代理機構(gòu)的通用做法。一旦對所有內(nèi)容完成審查，申請材料將轉(zhuǎn)到圣基茨和尼維斯的服務(wù)提供商，然后他們將向CIU(Nevis Citizenship by Investment Unit)提交申請和盡職調(diào)查報告。
2、國際盡職調(diào)查公司
隨后，CIU將檢查文件，一旦相關(guān)材料通過“文件測試”，信息將被轉(zhuǎn)發(fā)給國際盡職調(diào)查公司。圣基茨和尼維斯當(dāng)局與六家公司進行合作，主要包括IPSA International，S-RM(主要提供商業(yè)調(diào)查，風(fēng)險管理，網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)), Thomson Reuters以及BDO Consulting。
盡職調(diào)查公司隨后將相關(guān)信息與各種制裁名單，社交媒體和其他媒體渠道內(nèi)容進行交叉對比，以查申請者是否存在一些負面信息。此外關(guān)于申請者居住地，職業(yè)，公用事業(yè)(水/電)報告，教育歷史，銀行對賬單和資金流量等相關(guān)材料也會被仔細審查。比如，如果申請者表明其賬戶中有一百萬美元，那么實際數(shù)量是否真的如此，這些錢到底是來自哪里?根據(jù)申請者的職業(yè)和經(jīng)商情況，這百萬美元是否和收入想匹配?相關(guān)調(diào)查會進行的非常詳細和徹底，一旦發(fā)現(xiàn)任何的不一致，都會要求申請者提供額外的信息。
3、CIU最后的核查
所有的材料審查完成之后，文件會再次回到CIU，當(dāng)局會綜合各方的意見做出是否批準(zhǔn)申請者投資的決定。
隨著這一過程看起來有點麻煩，但這是必須的，否則不僅會破壞圣基茨國家的聲譽，也會導(dǎo)致其護照含金量的下降。
移民
關(guān)于我們
滬公網(wǎng)安備 31010602006652號