塞浦路斯將繼續(xù)保留投資公民計(jì)劃
6月10日，塞浦路斯內(nèi)閣批準(zhǔn)了對(duì)其受損的投資公民身份計(jì)劃實(shí)施更嚴(yán)格的規(guī)定，將其與反洗錢立法掛鉤。最重要的是，這項(xiàng)法律修正案賦予了塞浦路斯當(dāng)局撤銷其公民身份的權(quán)利，這一權(quán)利的追溯期限長(zhǎng)達(dá)10年，允許當(dāng)局重新評(píng)估歸化的外國(guó)投資者是否違反了新立法的規(guī)定。新法案目前正提交至議會(huì)審批。
6月10日，塞浦路斯內(nèi)閣批準(zhǔn)了對(duì)其受損的投資公民身份計(jì)劃實(shí)施更嚴(yán)格的規(guī)定，將其與反洗錢立法掛鉤。最重要的是，這項(xiàng)法律修正案賦予了塞浦路斯當(dāng)局撤銷其公民身份的權(quán)利，這一權(quán)利的追溯期限長(zhǎng)達(dá)10年，允許當(dāng)局重新評(píng)估歸化的外國(guó)投資者是否違反了新立法的規(guī)定。新法案目前正提交至議會(huì)審批。
塞浦路斯“公民投資計(jì)劃”提出修正的要點(diǎn)
將塞浦路斯投資入籍計(jì)劃寫入法律的決定早在2019年2月就已在議會(huì)上通過(guò)，此后塞浦路斯內(nèi)閣商討修訂新的法規(guī)，于6月10日通過(guò)新的法案提交至議會(huì)審批。該項(xiàng)待議會(huì)審批的新的法案主要有以下幾個(gè)要點(diǎn)：
01 明確塞浦路斯公民投資計(jì)劃是塞浦路斯的權(quán)利
塞浦路斯公民投資計(jì)劃”以及在歐盟國(guó)家的任何投資計(jì)劃，都是塞浦路斯政府和國(guó)家立法不可剝奪的權(quán)利。
02 公民投資計(jì)劃與反洗錢立法掛鉤
內(nèi)閣批準(zhǔn)了對(duì)其受損的“公民投資身份計(jì)劃“實(shí)施更嚴(yán)格的規(guī)定，將其與反洗錢立法掛鉤
03 賦予當(dāng)局撤銷公民身份的權(quán)利
如果投資者在任何國(guó)家被國(guó)際刑警組織(Interpol)通緝，不遵守規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和附加先決條件，或受到國(guó)際制裁，被判處5年以上有期徒刑，其投資獲得的公民身份可以被取消。這一權(quán)利的追溯期限長(zhǎng)達(dá)10年，允許當(dāng)局重新評(píng)估歸化的外國(guó)投資者是否違反了新立法的規(guī)定。
04 審查人員懲處
處理潛在投資者盡職調(diào)查程序的經(jīng)理和公司若違反規(guī)定將受到相應(yīng)的懲罰，面臨最高35萬(wàn)歐元的罰款。
05 拓寬投資選擇
投資標(biāo)準(zhǔn)不變，獲塞浦路斯提供歐盟護(hù)照依舊需投資至少200萬(wàn)歐元，并購(gòu)買50萬(wàn)歐元的住宅(含稅)，但投資者將有更廣泛的投資選擇，比如參與企業(yè)投資，或通過(guò)購(gòu)買股票參與塞浦路斯公司。
修訂案解讀
對(duì)于這項(xiàng)新的法案，內(nèi)政部長(zhǎng)尼科斯·努里斯(Nicos Nouris)表示:該規(guī)例將投資計(jì)劃與反洗錢法例聯(lián)系起來(lái)的條文，將有助于處理和評(píng)估有關(guān)申請(qǐng)。
Nouris說(shuō):“《投資公民計(jì)劃》的投資標(biāo)準(zhǔn)仍然保持不變，依然是需要200萬(wàn)歐元的投資，加上購(gòu)買價(jià)值50萬(wàn)歐元的房產(chǎn)，再加上投資者必須保持的增值稅。”另有15萬(wàn)歐元的捐款用于政府改善弱勢(shì)群體居住及投入創(chuàng)新基金。該計(jì)劃每年歸化入籍的投資公民人數(shù)不超過(guò)700人。
他補(bǔ)充說(shuō)，“我們?yōu)槟切⒓尤朐撚?jì)劃的人提供了其他投資方式的選擇，比如參與企業(yè)或通過(guò)購(gòu)買股票參與塞浦路斯公司。”
Nouris說(shuō):“新計(jì)劃的另一個(gè)特點(diǎn)是，規(guī)則將明確提出撤銷投資公民身份的一些規(guī)定，例如申請(qǐng)公民身份的候選人明顯涉及或被判犯有嚴(yán)重罪行，這些投資人所取得的歐盟公民身份應(yīng)當(dāng)予以撤銷。”他指出，政府此前在撤銷這些有瑕疵的投資公民身份的可能性方面遇到了一些困難。
Nouris指出，內(nèi)閣去年的決定將塞浦路斯投資計(jì)劃變成了一個(gè)有著嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)的極其可靠的計(jì)劃，新規(guī)定意味著該計(jì)劃“不能再像最近那樣被嘲笑，但更重要的是，不能再對(duì)該計(jì)劃的可靠性有任何懷疑，”Nouris強(qiáng)調(diào)。在回答記者提問(wèn)時(shí)，努里斯表示，“塞浦路斯公民投資計(jì)劃”以及在歐盟國(guó)家的任何投資計(jì)劃，都是塞浦路斯政府和國(guó)家立法不可剝奪的權(quán)利。
“我們作為成員國(guó)所做的就是通知?dú)W盟，事實(shí)上，我們已經(jīng)詳盡地提出了我們方案的條款和標(biāo)準(zhǔn)，因?yàn)槲覀儧](méi)有什么可隱瞞的，但更重要的是，我們還想駁斥某些人在不同時(shí)期散布的關(guān)于塞浦路斯共和國(guó)濫用該投資計(jì)劃的謠言。根本就沒(méi)有這樣的事情。他說(shuō):“我相信，在議會(huì)研究了這些法規(guī)之后，人們會(huì)絕對(duì)一致地認(rèn)為，嚴(yán)格的法規(guī)將不再允許這樣的評(píng)論。”
由于疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的下行拖累，不難預(yù)料塞浦路斯政府在這種困難時(shí)期會(huì)負(fù)隅頑抗，盡全力保留其”投資公民計(jì)劃‘。但是由于“塞浦路斯公民投資計(jì)劃”在“馬耳他公民投資計(jì)劃”配額到期后，成為歐盟唯一成熟的”歐盟護(hù)照投資計(jì)劃“，其所面臨的壓力和監(jiān)控會(huì)更加嚴(yán)峻，因此不難預(yù)測(cè)，”塞浦路斯公民投資計(jì)劃“在執(zhí)行層面所面臨的各項(xiàng)監(jiān)管會(huì)越來(lái)越嚴(yán)格!
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